臭名昭著的维卡币 (OneCoin) 前法律与合规主管伊琳娜·迪尔金斯卡 (Irina Dilkinska) 承认犯有电汇欺诈和洗钱指控。 它暴露了金融史上最大的加密货币欺诈案之一的黑暗弱点。
九月份，参与这个骗局的人受到了一系列的审判。 他们的联合创始人卡尔·格林伍德在美国被判处 20 年监禁。 参与此案的律师马克·斯科特提出的重新审判的动议被驳回。
美国地区法官埃德加多·拉莫斯接受的认罪揭露了迪尔金斯卡如何以合法性守护者的身份，在促进数百万美元洗钱活动中发挥了关键作用。 这些资金是通过 OneCoin 的多层次营销 (MLM) 计划上涨的。
作为 OneCoin 所谓的“法律与合规主管”，伊琳娜·迪尔金斯卡 (Irina Dilkinska) 实现了与其职位完全相反的目标
美国检察官达米安·威廉姆斯
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3小时前此次欺诈行为打击了世界各地的受害者，他们在欺诈性加密货币上投资了超过 40 亿美元。 他们通过歪曲维卡币的营销来误导他人。
维卡币骗局是如何实施的？
这一巨大骗局的根源可以追溯到 2014 年，当时 Ruja Ignatova 和 Karl Sebastian Greenwood 在保加利亚索非亚共同创立了 OneCoin。 Ruja Ignatova 通常被称为“加密货币女王”。
维卡币作为传销网络运营。 他们通过提供佣金来鼓励其他人购买他们的加密货币包，从而迅速扩大了用户群。
法庭文件显示，维卡币在 2014 年至 2016 年间创造了令人瞠目结舌的 40.37 亿欧元销售收入。他们还声称同期“利润”为 27.35 亿欧元。
尽管迪尔金斯卡没有担任行政职务，但她在维持维卡币的日常运营方面发挥了重要作用。 她精心策划将非法获得的 1.1 亿美元维卡币收益转移至开曼群岛的一家实体。
2017 年，当伊格纳托娃 (Ignatova) 被指控与维卡币相关的欺诈和洗钱行为时，故事发生了戏剧性的转变。 这些指控使她跻身 FBI 2022 年十大通缉名单。他们甚至宣布悬赏 10 万美元，悬赏任何可能导致她被捕的信息。
六年前，臭名昭著的加密货币女王登上飞机后失踪，至今仍是通缉犯。 迪尔金斯卡将于 2024 年 2 月 14 日等待宣判
此案是国税局刑事调查局和联邦调查局之间的合作。 它强调了执法人员如何致力于伸张正义。